Miks on vajalik minu sissetuleku ja isikusamasuse kinnitamine?

Vastutustundliku laenuandjana peab Bondora tagama, et kõiki, Bondora konta omanikke on täielikult kontrollitud (muu hulgas nende isikusamasust ja sissetulekut). Seda nõuab Euroopa Komisjoni rahapesu ja terrorismi rahastamise vastane direktiiv. Samuti aitab see kaitsta Sinu isikuandmeid ja Bondora kontot. Töötleme Sinu isikuandmeid rangelt kooskõlas Bondora privaatsuseeskirjaga.

Miks pean esitama "tunne oma klienti", rahapesuvastast või raha päritolu puudutavat infot?

Seda infot on vaja Sinu konto kinnitamiseks, näiteks isikusamasuse, ameti, raha päritolu vms kontrollimiseks.

Miks saadetakse mulle meeldetuletusi rahapesuvastase küsimustiku kohta?

Kui vajame näiteks lisainfot Sinu kontole hiljuti tehtud makse kohta, saadame Sulle selle kohta iga päev meeldetuletuse, kuni oled korrektse info edastanud. Logi siis kontole sisse ja lisa vajalik teave.

Tea, et võime hiljem vajada veel lisainfot ja siis Sulle uuesti meeldetuletusi saata.

Millised peavad olema raha päritolu tõendavad dokumendid?

Selleks sobib mis tahes dokument, mis tõendab tehingus kasutatud raha päritolu, näiteks pangaväljavõte, hiljutine maksuaruanne või muu dokument. Esitada võib originaali või selle koopia. Dokumendil/dokumentidel esitatud teave peab olema selge ega tohi olla hägune või kahjustunud. Kui teed dokumendist foto, peab see olema hea kvaliteediga ja värviline. Pildista loomulikus valguses ilma välguta. Palun laadi fail üles JPG-, PDF- või PNG-vormingus.

Palun arvesta, et küsimustike täitmine on kohustuslik. Seega võidakse Sinu kontole kehtestada piirangud, kuni kõik vormid on esitatud. Mõnel juhul võime olla sunnitud Sinu konto sulgema.